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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何谬误纪录、误导性述说大略紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性承担法律包袱。

　　海南海汽运载集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议见知和材料于2023年7月25日以电子邮件和书面形态向全体董事、监事及高档料理东说念主员发出，会议于2023年7月31日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，本色参与表决董事8名。本次会议的召集、召开顺应《中华东说念主民共和国公司法》等法律、行政法例、部门规章、表率性文献以及公司国法的规则。经会议审议并通过本次会议提交的议案，酿成决议如下：

　　一、审议通过《对于增补公司董事候选东说念主的议案》

　　表决斥逐：8票原意、0票弃权、0票反对，该议案得到通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）露馅的《对于增补公司董事候选东说念主的公告》（公告编号：2023-067）。

　　公司落寞董事对本议案发表了落寞意见并原意该议案。

　　该议案尚需提交公司激动大会审议。

　　二、审议通过《对于对出门租公司部分钞票的议案》

　　表决斥逐：8票原意、0票弃权、0票反对，该议案得到通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）露馅的《对于对出门租公司部分钞票的公告》（公告编号：2023-068）。

　　该议案尚需提交公司激动大会审议。

　　三、审议通过《对于召开2023年第二次临时激动大会的议案》

　　表决斥逐：8票原意、0票弃权、0票反对，该议案得到通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）露馅的《对于召开2023年第二次临时激动大会的议案的公告》（公告编号：2023-069）。

　　特此公告。

　　海南海汽运载集团股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-068

　　海南海汽运载集团股份有限公司

　　对于对出门租公司部分钞票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何谬误纪录、误导性述说大略紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性承担法律包袱。

　　一、来回概述

　　海南海汽运载集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《对于对出门租公司部分钞票的的议案》，原意将海口汽车东站房产主体楼房屋及场所6941.8㎡出租给海口中山病院有限公司，承租条件为：年房钱220万元（18.33万元/月），递加条件不低于每3年递加3%、租出期限为9年（不含装修筹备期），9年房钱所有这个词东说念主民币19,428,514.29元(含升值税金额)，装修筹备期6个月、房钱支付按季度支付，公约保证金60万元、筹划业态为营业、文娱、医疗、教化培训、办公场所等正当化筹划业态。

　　公司于2022年8月26日召开第四届董事会第五次会议审议通过《对于审议海口汽车总站二期技俩作事中心大楼招租决议的议案》,原意将海口汽车总站二期作事中心大楼一层部分房产及三至九层一说念房产（共计约19656.17平方米）租给海南佳捷旅社料理有限公司（以下简称“海南佳捷旅社公司”），租期18年，18年房钱所有这个词东说念主民币160,201,647.36元(含升值税金额)。具体内容详见公司露馅于上海证券来回所网站的《对于海口汽车总站二期技俩作事中心大楼公开招租的公告》（公告编号：2022-101号）、《对于海口汽车总站二期技俩作事中心大楼公开招租技俩比选斥逐的公告》（公告编号：2022-115号）、《对于海口汽车总站二期技俩作事中心大楼对外招租的办法公告》（公告编号：2023-023号）。

　　公司于2023年2月21日召开总司理常务会，审议通过《研究陵水新汽车站详尽楼举座出租事宜》，原意陵水分公司对陵水新汽车站详尽楼3442.62平方米房产及前广场700平方米场所进行公开招租，具体条件为：年房钱不低于120万元（10万元/月），递加条件不低于第三年起每年递加3%、租出期限不超越9年（不含装修筹备期），装修筹备最长不超越6个月、房钱支付不低于按半年度支付，公约保证金不低于3个月房钱、筹划业态为营业、办公、旅社、医疗等正当化筹划业态等。经公开招租，最终，陵水黎族自治县城乡成就有限公司为第一候选东说念主，中选东说念主报价为房钱为120万元/年。该事项发生时点未达到董事会审议法子。

　　公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《对于海口汽车总站（二期）作事中心大楼一二层房产预招商的议案》，原意按《海口汽车总站（二期）作事中心大楼一二层房产预招商决议》对海口汽车总站（二期）作事中心大楼一二层6478.23平方米房产先按分层分块方式手脚营业业态举座进行公开预招商。最终海南佳捷旅社公司手脚中选第一候选东说念主，中选东说念主报价为一二层房产平均房钱为52元/平方米·月。具体内容详见公司露馅于上海证券来回所网站的《对于对海口汽车总站（二期）作事中心大楼一二层房产开展预招商的公告》（公告编号：2023-044号）、《对于海口汽车总站（二期）作事中心大楼一二层房产公开招租比选斥逐的公告》（公告编号：2023-052号）。

　　公司于2023年6月16日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《对于出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产的议案》，原意公司全资子公司屯昌海汽交通成就开发有限公司（以下简称“屯昌海汽开发公司”）按《屯昌海汽交通成就开发有限公司营业招租决议》对屯昌汽车站客运大楼一层约2946.8㎡部分房产进行营业出租，租出期限最长不超越8年，首年房钱不低于93万元（月房钱7.75万元）进行公开招租。最终屯昌屯城苏格里酒吧（以下简称“苏格里酒吧”）手脚中选第一候选东说念主，中选东说念主报价为房钱为93万元/年。具体内容详见公司露馅于上海证券来回所网站的《对于全资子公司出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产的公告》（公告编号：2023-057号）、《对于全资子公司出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产公开招租比选斥逐的公告》（公告编号：2023-060号）。

　　上述来回事项除《对于审议海口汽车总站二期技俩作事中心大楼招租决议的议案》,该笔来回也曾与承租方刚烈房屋（场所）租出公约外，其余来回事项均未与承租方刚烈房屋（场所）租出公约。

　　上述来回事项均不组成《上海证券来回所股票上市国法》规则的关联来回，亦不组成《上市公司紧要钞票重组料理宗旨》规则的紧要钞票重组。

　　证据《上海证券来回所股票上市国法》和《公司国法》等相干规则，按照畅通12个月累计诡计原则，2022年8月26日至本次董事会决议公告日，公司在研究来回类别下，上述来回事项在公约时内展望可竣事净利润达到公司经审计最近一期净利润的50%以上，就本次来回事项（尚未刚烈房屋（场所）租出合共事宜）尚需提交激动大会审议。

　　二、来回方向基本情况

　　三、研究来回类别下对方基本情况

　　（一）承租方：陵水黎族自治县城乡成就有限公司

　　法定代表东说念主：丁仕剑

　　类型：有限包袱公司（国有独资）

　　注册老本：壹亿圆整

　　注册地址：海南省陵水县椰林镇中州旅社B座8楼

　　主营业务：承担城乡基础设施及市政公用技俩的成就、运营、料理任务；从事授权边界内国有投资成就使命，周转城建存量钞票及有助于竣事国有钞票保值贪图的相干业务，平素吸纳社会老本，竣事技俩投资和料理、钞票受益料理、产权监管、钞票重组和筹划。(一般筹划技俩自主筹划，许可筹划技俩凭相干许可证大略批准文献策议）（照章须经批准的技俩，经相干部门批准后方可开展筹划活动。）

　　（二）承租方：海南佳捷旅社料理有限公司

　　法定代表东说念主：王东云

　　注册老本：500万元

　　注册地址：海南省海口市琼山区滨江街说念办博雅路528-1号2号楼309室

　　主营业务：旅社筹划料理及假想、装修、日用百货、预包装食物、土特居品、服装销售、商品贸易、商务作事、机票代理、会议管待、旅游管待商议（不含旅行社业务）、房屋租出、场所租出、营业料理、文化特质小吃、所在特质小吃、中西餐、客房、足底保健、好意思发、茶艺、咖啡、简餐、物业作事（以上筹划边界分公司均可筹划）。(一般筹划技俩自主筹划，许可筹划技俩凭相干许可证大略批准文献策议照章须经批准的技俩，经相干部门批准后方可开展筹划活动。）

　　（三）承租方：屯昌屯城苏格里酒吧

　　筹划者：郭联波

　　类型：个体工商户

　　筹划场所：海南省屯昌县屯城镇屯昌大路北侧01号

　　筹划边界：小餐饮、小食杂、食物小作坊筹划;小餐饮;酒吧作事（不含演艺文娱活动）；酒类筹划；香烟成品零卖；电子烟零卖;餐饮作事;餐饮作事(不产生油烟、异味、废气);食物互联网销售;食物筹划(销售散装食物)(照章须经批准的技俩，经相干部门批准后方可开展筹划活动)；食物互联网销售(仅销售预包装食物);电子烟雾化器(非香烟成品、不含香烟要素)销售;音响开发销售;收集开发销售;租出作事(不含许可类租出作事)(除许可业务外，可自主照章筹划法律法例非退却或松手的技俩)

　　（四）承租方：海口中山病院有限公司

　　法定代表东说念主：陈天新

　　注册老本：1000万元

　　注册地址：海南省海口市龙华区南海大路32号海口汽车南站

　　筹划边界：医疗作事；母婴保健时刻作事；依托实体病院的互联网病院作事；保健食物（预包装）销售；食物销售（照章须经批准的技俩，经相干部门批准后方可开展筹划活动）一般技俩：病院料理；良友健康料理作事；养老作事；样子商议作事；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；东说念主工智硬大家作事平台时刻商议作事；健康商议作事（不含诊疗作事）；信息时刻商议作事；东说念主体干细胞时刻开发和应用；东说念主体基因会诊与调整时刻开发（除许可业务外，可自主照章筹划法律法例非退却或松手的技俩）

　　四、房屋（场所）租出公约主要内容

　　（一）公司与陵水黎族自治县城乡成就有限公司签署的《房屋（场所）租出公约》主要条件

　　甲方（出租方）：海南海汽运载集团股份有限公司陵水分公司

　　乙方（承租方）：陵水黎族自治县城乡成就有限公司

　　丙方（保证东说念主）：陵水黎族自治县城乡成就集团有限公司

　　1、房宅基本情况

　　甲方租出房屋（场所）位于陵水县椰林镇站前路海汽陵水新站详尽楼3442.62平方米房产和详尽楼前广场700平方米场所。

　　2、租出用途

　　办公。

　　3、租出期限

　　租出期限为9年，自2023年9月16日至2032年9月15日止。

　　4、房钱及支付方式

　　（1）第1年至第2年时期（2023年9月16日至2025年9月15日），每月房钱100,000.00元，年房钱共计东说念主民币1,200,000.00元；第3年时期（2025年9月16日至2026年9月15日），每月房钱103,000.00元，年房钱共计东说念主民币1,236,000.00元；第4年时期（2026年9月16日至2027年9月15日），每月房钱106,090.00元，年房钱共计东说念主民币1,273,080.00 元；第5年时期（2027年9月16日至2028年9月15日），每月房钱109,272.70元，年房钱共计东说念主民币1,311,272.40元；第6年时期（2028年9月16日至2029年9月15日），每月房钱112,550.88元，年房钱共计东说念主民币1,350,610.57元；第7年时期（2029年9月16日至2030年9月15日），每月房钱115,927.41元，年房钱共计东说念主民币1,391,128.89元；第8年时期（2030年9月16日至2031年9月15日），每月房钱119,405.23元，年房钱共计东说念主民币1,432,862.76元；第9年时期（2031年9月16日至2032年9月15日），每月房钱122,987.39元，年房钱共计东说念主民币1,475,848.64元；18年房钱所有这个词东说念主民币11,870,803.26元(含升值税金额)。

　　（2）房钱支付：按半年度支付，每半年度届满前20日内支付下半年房钱；

　　5、争议的处理

　　甲、乙、丙三方就履行本公约发生纠纷，应通过友好协商处理；协商处理不可的，任何一方可向租出房屋(场所)所在地的东说念主民法院拿告状讼。

　　（二）公司与海南佳捷旅社公司签署的《房屋（场所）租出公约》主要条件

　　甲方（出租方）：海南海汽运载集团股份有限公司

　　乙方（承租方）：海南佳捷旅社料理有限公司

　　1、房宅基本情况

　　甲方租出房屋（场所）位于海口市迎宾大路东侧、凤翔路南侧的海口汽车总站（二期）作事中心大楼一二层6478.23平方米房产。

　　2、租出用途

　　营业筹划，不得筹划KTV、酒吧等有杂音有混浊业态。

　　3、租出期限

　　租出期限为18年，自2024年10月1日至2042年9月30日止。

　　4、房钱及支付方式

　　（1）第1年至第3年时期（2024年10月1日至2027年9月30日），每月房钱336,867.96元，年房钱共计东说念主民币4,042,415.52元；第4年至第6年时期（2027年10月1日至2030年9月30日），每月房钱346,974.00元，年房钱共计东说念主民币4,163,688.00元；第7年至第9年时期（2030年10月1日至2033年9月30日），每月房钱357,383.22元，年房钱共计东说念主民币4,288,598.64元；第10年至第12年时期（2033年10月1日至2036年9月30日），每月房钱368,104.72元，年房钱共计东说念主民币4,417,256.64元；第13年至第15年时期（2036年10月1日至2039年9月30日），每月房钱379,147.87元，年房钱共计东说念主民币4,549,774.44元；第16年至第18年时期（2039年10月1日至2042年9月30日），每月房钱390,522.31元，年房钱共计东说念主民币4,686,267.72元；18年房钱所有这个词东说念主民币78,444,002.88 (含升值税金额)。

　　（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；

　　5、争议的处理

　　甲、乙两边就履行本公约发生纠纷，应通过友好协商处理；协商处理不可的，任何一方可向租出房屋(场所)所在地的东说念主民法院拿告状讼。

　　（三）公司全资子公司与苏格里酒吧签署的《房屋（场所）租出公约》主要条件

　　甲方（出租方）：屯昌海汽交通成就开发有限公司

　　乙方（承租方）：屯昌屯城苏格里酒吧

　　1、房宅基本情况

　　甲方租出房屋（场所）位于屯昌县屯城镇屯昌大路01号的屯昌汽车站客运大楼一层出租给乙方，出租面积为 2946.8 平方米，其中含一个车库（面积：527.18平方米），一个客运大楼一楼一层（面积：2419.62平方米）。

　　2、租出用途

　　酒吧、KTV、办公、营业等。

　　3、租出期限

　　租出期限为8年，自2024年1月1日至2031年12月31日止。

　　4、房钱及支付方式

　　（1）第1年至第3年时期（2024年1月1日至2026年12月31日），每月房钱77,500元，年房钱共计东说念主民币930,000元；第4年至第6年时期（2027年1月1日至2029年12月31日），每月房钱79,825元，年房钱共计东说念主民币957,900元；第7年至第8年时期（2030年1月1日至2031年12月31日），每月房钱82,219.75元，年房钱共计东说念主民币986,637元；8年房钱所有这个词东说念主民币7,636,974元(含升值税金额)。

　　（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；

　　5、争议的处理

　　甲、乙两边就履行本公约发生纠纷，应通过友好协商处理；协商处理不可的，任何一方可向租出房屋(场所)所在地的东说念主民法院拿告状讼。

　　（四）海口站务分公司与海口中山病院有限公司签署的《房屋（场所）租出公约》主要条件

　　甲方（出租方）：海南海汽运载集团股份有限公司海口站务分公司

　　乙方（承租方）：海口中山病院有限公司

　　1、房宅基本情况

　　甲方租出房屋（场所）位于海口市琼山区海府路148号海口汽车东站房产，主体楼房屋及场大地积共计6941.8平方米（其中房屋4971.44平方米，前后场所1970.36平方米）房产出租给乙方。

　　2、租出用途

　　营业、文娱、医疗、教化培训、办公场所。

　　3、租出期限

　　租出期限为9年，自2023年12月1日至2032年11月30日止。

　　4、房钱及支付方式

　　（1）第1年至第3年时期（2023 年12月1日至 2026 年11月30日)，每季度房钱(含升值税金额)共计东说念主民币550,000.00元；其中房屋4971.44平方米，每季度房钱393,888.04元，前后场所1970.36平方米，每季度房钱156,111.96元。第4年至第6年时期（2026 年12月1日至 2029年11月30日），每季度房钱(含升值税金额)共计东说念主民币566,500.00元；其中房屋4971.44平方米，每季度房钱405,704.6元，前后场所1970.36平方米，每季度房钱160,795.32元。第7年至第9年时期（2029年12月1日至 2032年11月30日），每季度房钱(含升值税金额)共计东说念主民币583,495元。其中房屋4971.44平方米，每季度房钱417,875.82元，前后场所1970.36平方米，每季度房钱165,619.18元。9年房钱所有这个词东说念主民币19,428,514.29元(含升值税金额)。

　　（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；

　　5、争议的处理

　　甲、乙两边就履行本公约发生纠纷，应通过友好协商处理；协商处理不可的，任何一方可向租出房屋(场所)所在地的东说念主民法院拿告状讼。

　　五、本次来回对公司的影响

　　本次对出门租钞票成心于耕种钞票使用成果，为公司带来镇定的租出收益，对公司改日财务景况会产生一定的积极影响。本次出资钞票为公开对外招租，来回价钱顺应市集订价原则，不存在挫伤公司和全体激动利益的情形。

　　六、相干风险辅导

　　上述来回实施期限较长，在租出公约履行经由中如受到战术、市集环境、当然灾害等不可预感的或不可抗力等因素的影响，可能导致租出公约无法按时履行或一说念履行，从而影响公司收益。公司将执续强化技俩风险管控才能，严格施行公约条件，确保公司利益不受挫伤。

　　公司将严格按影相干规则实时履行信息露馅义务，请弘大投资者感性投资，注目投资风险。

　　特此公告。

　　海南海汽运载集团股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-069

　　海南海汽运载集团股份有限公司

　　对于召开2023年第二次

　　临时激动大会的见知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何谬误纪录、误导性述说大略紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性承担法律包袱。

　　进攻内容辅导：

　　● 激动大会召开日历：2023年8月16日

　　● 本次激动大会接纳的收集投票系统：上海证券来回所激动大会收集投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 激动大会类型和届次

　　2023年第二次临时激动大会

　　(二) 激动大会召集东说念主：董事会

　　(三) 投票方式：本次激动大会所接纳的表决方式是现场投票和收集投票相麇集的方式

　　(四) 现场会议召开的日历、时辰和地点

　　召开的日历时辰：2023年8月16日 9点30 分

　　召开地点：海南海汽运载集团股份有限公司（海口市好意思兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）

　　(五) 收集投票的系统、起止日历和投票时辰。

　　收集投票系统：上海证券来回所激动大会收集投票系统

　　收集投票起止时辰：自2023年8月16日

　　至2023年8月16日

　　接纳上海证券来回所收集投票系统，通过来回系统投票平台的投票时辰为激动大会召开当日的来回时辰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为激动大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子

　　触及融资融券、转融通业务、商定购回业务相干账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号 一 表率运作》等意想规则施行。

　　(七) 触及公开搜集激动投票权

　　不触及

　　二、 会议审议事项

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黔东南州教育局关于责令“黔东南州卓凡中等职业学校”停止违法办学行为的公告

　　本次激动大会审议议案及投票激动类型

　　1、 各议案已露馅的时辰和露馅媒体

　　上述议案也曾公司第四届董事会第十八次会议审议通过，相干公告已于2023年8月1日露馅于上海证券来回所网站及《证券时报》《证券日报》。

　　本次激动大会的会议材料将于本次激动大会召开前在上海证券来回所网站进行露馅。

　　2、 终点决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 触及关联激动狡饰表决的议案：无

　　应狡饰表决的关联激动称号：无

　　5、 触及优先股激动参与表决的议案：无

　　三、 激动大会投票注目事项

　　(一) 本公司激动通过上海证券来回所激动大会收集投票系统欺诈表决权的，既不错登陆来回系统投票平台（通过指定来回的证券公司来回终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成激启程份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐明。

　　(二) 执有多个激动账户的激动，可欺诈的表决权数目是其名下一说念激动账户所执研究类别普通股和研究品种优先股的数目总数。

　　执有多个激动账户的激动通过本所收集投票系统参与激动大会收集投票的，不错通过其任一激动账户干涉。投票后，视为其一说念激动账户下的研究类别普通股和研究品种优先股均已差异投出归拢意见的表决票。

　　执有多个激动账户的激动，通过多个激动账户重叠进行表决的，其一说念激动账户下的研究类别普通股和研究品种优先股的表决意见，差异以各类别和品种股票的第一次投票斥逐为准。

　　(三) 归拢表决权通过现场、本所收集投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票斥逐为准。

　　(四) 激动对系数议案均表决罢了才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会（具体情况详见下表），并不错以书面形态奉求代理东说念主出席会议和干涉表决。该代理东说念主不消是公司激动。

　　(二) 公司董事、监事和高档料理东说念主员。

　　(三) 公司遴聘的讼师。

　　(四) 其他东说念主员

　　五、 会议登记方法

　　（一）请顺应上述条件的激动于 2023 年8月15日（周二，上昼 9：00－11：00，下昼 15：00－17：30）到海南省海口市好意思兰区海府路24号海汽大厦11楼公司董事会办公室办理出席会议阅历登记手续，异域激动不错用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时辰为准。

　　（二）法东说念主激动凭法定代表东说念主讲明文献或授权奉求书、营业派司复印件、本东说念主身份证复印件办理登记。

　　（三）当然东说念主激动凭股票账户卡及本东说念主身份证复印件登记。奉求代理东说念主凭奉求东说念主股票账户卡、奉求代理东说念主身份证复印件、授权奉求书登记（授权奉求书样子见附件）。

　　（四）会议登记不手脚激动照章干涉激动大会的必备条件。

　　（五）注目事项：出席会议的激动及激动代理东说念主请佩带相干证件原件到场。

　　六、 其他事项

　　（一）会议意想方式：

　　通讯地址：海南省好意思兰区海口市海府路24号海汽大厦

　　意想部门：董事会办公室

　　意想电话：0898-65326058

　　意想东说念主：云理华

　　传 真：0898-65326058

　　邮政编码：570203

　　（二）出席本次激动会议现场会议的系数激动的用度自理。

　　（三）收集投票系统非常情况的处理方式：收集投票时期，如收集投票系统遇突发紧要事件的影响，则本次激动大会的程度按当日见知进行。

　　特此公告。

　　海南海汽运载集团股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　附件1：授权奉求书

　　●报备文献

　　提倡召开本次激动大会的董事会决议

　　附件1：授权奉求书

　　授权奉求书

　　海南海汽运载集团股份有限公司：

　　兹奉求_______先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2023年8月16日召开的贵公司2023年第二次临时激动大会，并代为欺诈表决权。

　　奉求东说念主执普通股数：

　　奉求东说念主执优先股数：

　　奉求东说念主激动帐户号：

　　奉求东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：

　　奉求东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：

　　奉求日历： 年 月 日

　　备注：

　　奉求东说念主应当在奉求书中“原意”、“反对”或“弃权”意向中采取一个并打“√”，对于奉求东说念主在本授权奉求书中未作具体造就的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。

　　证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-067

　　海南海汽运载集团股份有限公司

　　对于增补公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何谬误纪录、误导性述说大略紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性承担法律包袱。

　　海南海汽运载集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年6月28日收到董事房鑫先生的书面去职禀报，因使命退换原因房鑫先生苦求辞去公司董事会董事及董事会提名委员会职务（具体内容详见《对于公司董事去职的公告》公告编号：2023-058）。为确保董事会正常运作，证据《公司法》《公司国法》及相干法律法例的规则，公司激动海南高速公路股份有限公司提名羊荣良先生为公司第四届董事会增补董事候选东说念主（简历附后）。

　　公司于2023年7月31日召开了第四届董事会第十八次会议审议通过了《对于增补公司董事的议案》，一致原意增补羊荣良先生为公司第四届董事会董事候选东说念主，任期自公司激动大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　本议案尚需提交激动大会审议。

　　特此公告。

　　海南海汽运载集团股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　羊荣良先生简历

　　羊荣良，男， 1989年12月出身，中共党员，大学本科学历，历任中国转移通讯集团广东有限公司东莞分公司市集部营销策划业务驾御、品性料理部党支部支委、企业料理业务驾御；海南高速文学旅游产业投资有限公司技俩司理。现任海南高速公路股份有限公司筹划料理部专科司理。

　　羊荣良先生与海南海汽运载集团股份有限公司控股激动及本色戒指东说念主不存在关联关系；未执有海南海汽运载集团股份有限公司股份；未受过中国证监会过火他意想部门的处罚和证券来回所惩责乐鱼在线，顺应《公司法》等相干法律、法例和规则要求的任职条件。